令公众没想到的是，这家公司烈火烹油般的繁荣景象背后，竟然隐蔽着不可告人的秘密。它实在是家皮包公司，与喷鼻香港多家空壳公司签订假条约，实际并没有出口货色，只是拿着一堆资料和增值税***，去骗取出口退税（对出口商品已征收的海内税部分或全部退还给出口商）。
澎湃***（www.thepaper.cn）从镇江警方获悉，近日，随着十多名犯罪嫌疑人的相继落网，一个涉嫌骗取出口退税7.6亿元的犯罪团伙浮出了水面。
一家当地“范例”企业背后藏着惊人秘密
据镇江市公安局干系人士先容，海关在事情中创造，镇江当地一家外贸公司“异地购货，两头在外”，大量出口手机、交流机等货色，经营模式比较非常，可能有骗取国家出口退税的重大嫌疑。
2017年8月，海关将线索移交镇江警方。经警方初步查证，于同年8月29日受案侦办。
专案组初步侦查后创造，这家外贸公司的出口交易手续一应俱全，资料、单证等都符合法律规定。那么，面对浩瀚票据，警方该如何入手呢？
“这起案件嫌疑人专业化程度高，案件暗藏性强。”镇江市公安局党委委员、经侦支队长高建新见告澎湃***，面对专业化作案，警方联合海关、国税等部门，从查下贱出口环节货色的真实性和上游虚开环节货色着落两方面入手，逐步从两头往中间挤压，网络固定干系证据。
镇江市公安局经侦支队副支队长贺鹏翔说，历时一年，终于摸清了犯罪团伙的组织架构和作案手段，查明了犯罪嫌疑人的身份和窝点。专案组根据票流、资金流、货流三者相对应的原则，打开了破案的第一道缺口。
一个人遥控开票、“过关”、退税
警方经由严密侦查，创造52岁的喷鼻香港居民洪某是这个团伙的核心人物。
镇江市公安局经侦支队三大队教导员吴源鹏说，洪某只有小学文化，与其他3个团伙保持着密切的联系，虚开拓票、海关报关、申请退税均由其他职员卖力，每道工序完成后向洪某反馈，由他卖力每道工序之间的流转，而3个团伙之间没有联系。
个中，广东惠州人潘某受洪某指挥，在明知没有实际购销业务的情形下，将本该开至深圳某公司的进项增值税专用***，采纳票货分离的办法，虚开拓票从中获牟利益费。
福建漳浦人黄某，卖力第二道工序。在取得洪某交付的***后，他卖力组织道具手机等赝品，向海关报关，从而完成所谓的产品“出口”。他的事情结束后，扣除干系本钱用度，将报关单等资料交给指挥人洪某。
末了登场的是广东深圳人周某，他卖力申请退税。周某在镇江和丹阳经营着4家外贸公司，在接管洪某给的干系资料和票据后，在没有实际出品业务的情形下，与洪某实际掌握的多家喷鼻香港空壳公司签订虚假的出口条约，为洪某完成骗取出口退税“助末了一把力”。
正犯在出境前一刻落网，警方共冻结180多个账户
2017年8月15日，紧张犯罪嫌疑人洪某从喷鼻香港来到深圳，进入警方视线。警方推测，狡猾的他极有可能于越日离境。专案组将100余名警力分成11个行动小组，从下午4点到越日凌晨1点，在深圳和镇江同步启动抓捕，随后5个窝点全部被端，抓获犯罪嫌疑人12名。
“抓捕洪某的过程十分惊险。当时洪某已经发觉不对，在离境时被边防限定，由此发生口头冲突。”镇江市公安局经侦支队副支队长贺鹏翔回忆起来仍以为惊险，洪某的手机一贯处于通话状态，电话的另一头是他在喷鼻香港的妻子，他与边防职员的讲话和冲突，直接传给了他妻子。他妻子当时就关照境内的2个“马仔”，转移证据。
由于警方前期准备充分，行动迅速，将准备带证据潜逃的马仔一并制服。
据办案民警称，嫌疑人朱某对每一次作案均有记录，创造不对劲后，将记录小本撕破，正准备突入下水道时，被警方擒获。贺鹏翔说，随着紧张犯罪嫌疑人的落网，警方同步冻结涉案账户180余个，扣押用于犯罪的大量***，还有80多个印章、800余套书证，当时办案民警从深圳回镇江时，证据材料用卡车整整装了一车。
据镇江警方透露，目前到案的14名犯罪嫌疑人，均被警方采纳刑事逼迫方法。
