厦门合兴包装印刷株式会社（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第一次会议于２０１９年２月１９日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦２号楼１９楼会议室以现场和通讯的办法召开。在公司２０１９年第一次临时股东大会选举第五届董事会成员后，经全体董事同等赞许豁免会议关照哀求，现场发出会议关照。本次董事会由全体董事保举许晓光师长西席主持。公司本届董事会有董事７人，亲自出席会议的董事７人。公司监事及高等管理职员列席了本次会议。会议符合《公法律》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事负责审议，以投票表决办法通过了以下决议：
一、会议以７票赞许，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于第五届董事会专业委员会职员组成的议案》；
赞许第五届董事会各专业委员会的职员组成。
计策委员会由许晓光、许晓荣、林海生、邱素英、肖虹（独立董事）五位董事组成，个中许晓光为主任委员；
审计委员会由许晓光、肖虹（独立董事）、陈守德（独立董事）三位董事组成，个中肖虹为主任委员；
薪酬与考察委员会由许晓荣、肖虹（独立董事）、苏伟斌（独立董事）三位董事组成，个中苏伟斌为主任委员；
提名委员会由许晓荣、陈守德（独立董事）、苏伟斌（独立董事）三位董事组成，个中陈守德为主任委员。
以上各专门委员会任期与本届董事会任期同等，其职责权限、决策程序、议事规则遵照各专门委员会《议事规则》实行。
二、会议以７票赞许，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于选举董事长和副董事长的议案》；
会议选举许晓光师长西席为公司第五届董事会董事长，许晓荣女士为公司第五届董事会副董事长。任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
许晓光师长西席、许晓荣女士简历请见附件。
三、会议以７票赞许，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘任公司高等管理职员的议案》；
赞许任命许晓光师长西席、林海生师长西席、汤义胜师长西席、康春华女士、蔡丽容女士为本公司高等管理职员。个中，赞许聘任许晓光师长西席连续担当公司总经理职务；林海生师长西席与汤义胜师长西席连续担当公司副总经理职务；康春华女士连续担当公司董事会秘书并兼任公司副总经理职务；蔡丽容女士连续担当公司财务总监。任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
该议案已经独立董事出具明确赞许见地，详细请详见 ２０１９ 年 ２ 月 ２１ 日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《独立董事对第五届董事会第一次会议干系事变的独立见地》。
各高等管理职员简历请见附件。
康春华女士联系办法如下：
联系电话：０５９２－７８９６１６２
办公传真：０５９２－７８９６１６２
电子邮箱：ｚｑｂ＠ｈｘｐｐ．ｃｏｍ．ｃｎ
联系地址：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦２号楼１９楼
邮政编码：３６１０１６
四、会议以７票赞许，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘任公司内审部卖力人的议案》；
赞许聘任汤远清师长西席为公司内审部卖力人。任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
汤远清师长西席简历请见附件。
五、会议以７票赞许，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
赞许聘任王萍萍女士担当公司证券事务代表职务。任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
王萍萍女士简历请见附件，联系办法如下：
特此公告。
厦门合兴包装印刷株式会社
董 事 会
二Ｏ一九年仲春十九日
附件：
厦门合兴包装印刷株式会社
高等管理职员及干系职员简历
许晓光，男，中国国籍，无境外永久居留权，１９６７年生，工商管理硕士。曾任中国民航厦门航管站预报员，联宇包装工业有限公司总经理，新疆兴汇聚股权投资管理有限公司董事长（以下简称“新疆兴汇聚”）。现任公司董事长、总经理，宏立投资有限公司董事（以下简称“宏立投资”），湖北合兴包装印刷有限公司董事，喷鼻香港世凯威有限公司董事，武汉华艺柔印环保科技有限公司董事，中国包装联合会第八届理事会副会长。
许晓光师长西席直接持有本公司５，４１８，５６０股，通过新疆兴汇聚和宏立投资间接持有本公司２９２，６７２，３０５股，许晓光师长西席合计持有公司２９８，０９０，８６５股，占公司股本总额的２５．４９％，是本公司的实际掌握人之一。许晓光师长西席与董事许晓荣女士是兄妹关系，与许晓荣女士同为公司另两名实际掌握人许天津师长西席、吕秀英女士子女。除上述情形外，许晓光师长西席与其他持有公司股份５％以上的股东以及公司其他董事、监事、高等管理职员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公法律》及干系法律法规中规定的不得担当公司董事及高等管理职员的环境，不属于最高公民法院公布的“失落信被实行人”。
许晓荣，女，中国国籍，无境外永久居留权，１９７１年生，硕士。曾任厦门捷能工业有限公司经理，新疆兴汇聚股权投资管理有限公司董事。现任公司副董事长，宏立投资有限公司董事，厦门合兴实业有限公司董事，福建长信纸业包装有限公司副董事长，成都合兴包装印刷有限公司董事，湖北合兴包装印刷有限公司董事，南京合兴包装印刷有限公司董事，爱尔德斯（厦门）塑胶有限公司董事，重庆合信包装印刷有限公司董事，喷鼻香港世凯威有限公司董事，武汉华艺柔印环保科技有限公司董事，山东世凯威包装有限公司董事，青岛合兴包装有限公司董事，合肥合信包装有限公司董事，佛山合信包装有限公司董事，郑州合兴包装有限公司董事，海宁合兴包装有限公司董事，天津世凯威包装有限公司董事，昆山世凯威包装有限公司董事，宇发投资有限公司董事，天津市兴汇聚有限公司董事，福州福瑞包装有限公司董事，福建合信包装有限公司董事，新乡合兴环保科技有限公司董事，湖北华艺包装印刷科技有限公司董事，厦门世凯威包装工业有限公司董事，厦门合兴网络科技有限公司总经理，厦门市融逸电子商务有限公司董事，厦门合兴包装发卖有限公司董事，上海合兴包装发卖有限公司实行董事。
许晓荣女士通过新疆兴汇聚和宏立投资间接持有本公司１４１，７８６，１７６股，占本公司股本总额的１２．１２％，是本公司的实际掌握人之一。许晓荣女士与董事许晓光师长西席是兄妹关系，与许晓光师长西席同为公司另两名实际掌握人许天津师长西席、吕秀英女士子女。除上述情形外，许晓荣女士与其他持有公司股份５％以上的股东以及公司其他董事、监事、高等管理职员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公法律》及干系法律法规中规定的不得担当公司董事的环境，不属于最高公民法院公布的“失落信被实行人”。
林海生，男，中国国籍，无境外永久居留权，１９６９年生，大专学历。曾任厦门东海大厦酒店部长、经理，厦门瑞喜商贸有限公司副总经理，厦门天第隆实业有限公司副总经理。现任公司副总经理，福建长信纸业包装有限公司董事，爱尔德斯（厦门）塑胶有限公司董事，佛山合信包装有限公司董事长，海宁合兴包装有限公司总经理，天津世凯威包装有限公司总经理，佛山长信包装有限公司董事长，成都合兴包装印刷有限公司董事，珠海市千层纸品包装有限公司董事，福建合信包装有限公司董事长，淮安合兴惠科包装制品有限公司董事长、总经理，昆山合兴惠宇包装有限公司董事长、总经理，厦门合兴实业有限公司董事、总经理。
林海生师长西席目前未持有本公司股份，与其他持有公司股份５％以上的股东、实际掌握人以及公司其他董事、监事、高等管理职员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公法律》及干系法律法规中规定的不得担当公司董事及高等管理职员的环境，不属于最高公民法院公布的“失落信被实行人”。
汤义胜，男，中国国籍，无境外永久居留权，１９５７ 年生，大专学历，经济师。曾历任武汉市武汉造纸厂车间主任、副厂长，武汉东风造纸厂厂长，武汉市造纸公司经理。现任公司副总经理、武汉合信包装印刷有限公司经理。
汤义胜师长西席目前未持有本公司股份，与其他持有公司股份５％以上的股东、实际掌握人以及公司其他董事、监事、高等管理职员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公法律》及干系法律法规中规定的不得担当公司高等管理职员的环境，不属于最高公民法院公布的“失落信被实行人”。
康春华，女，中国国籍，无境外永久居留权，１９７６年生，大学学历。曾任公司办公室主任、外勤高等经理、总经理助理等职。现任公司副总经理、董事会秘书，厦门荣圣兴包装印刷有限公司实行董事、总经理，成都合兴包装印刷有限公司董事长，武汉华艺柔印环保科技有限公司监事，合肥合兴包装印刷有限公司实行董事，重庆合信包装印刷有限公司董事长，遵义合信包装有限公司实行董事，青岛合兴包装有限公司董事长，合肥合信包装有限公司实行董事兼总经理，郑州合兴包装有限公司董事长，海宁合兴包装有限公司董事长，天津世凯威包装有限公司董事长，厦门合兴供应链管理有限公司实行董事，佛山长信包装有限公司董事，新疆裕荣股权投资管理有限公司监事，山东世凯威包装有限公司董事长。
康春华女士目前未持有本公司股份，与其他持有公司股份５％以上的股东、实际掌握人以及公司其他董事、监事、高等管理职员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公法律》及干系法律法规中规定的不得担当公司高等管理职员的环境，不属于最高公民法院公布的“失落信被实行人”。于２０１２年５月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得董事会秘书资格证书。
蔡丽容，女，中国国籍，无境外永久居留权，１９７６年生，大学学历，司帐师，
曾任厦门海龙服装有限公司财务主管，２００６年６月至今任厦门合兴包装印刷株式会社财务经理、高等经理、财务副总监。现任昆山世凯威包装有限公司董事，厦门合兴供应链管理有限公司总经理，福州福瑞包装有限公司董事，珠海佳信明华印务有限公司董事，厦门市融逸电子商务有限公司董事，重庆合信包装印刷有限公司董事，青岛合兴包装有限公司董事兼总经理，佛山合信包装有限公司董事，郑州合兴包装有限公司董事，海宁合兴包装有限公司董事，天津世凯威包装有限公司董事，佛山长信包装有限公司总经理，威斯顿（天津）供应链管理有限公司董事，重庆文乾包装有限公司董事，新乡合兴环保科技有限公司董事，昆山合兴惠宇包装有限公司董事，淮安合兴惠科包装制品有限公司董事，浙江合信恒业包装有限公司董事，合众创亚（厦门）环保科技有限公司总经理、厦门合兴智能集成做事有限公司董事。
蔡丽容女士目前未持有本公司股份，与其他持有公司股份５％以上的股东、实际掌握人以及公司其他董事、监事、高等管理职员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公法律》及干系法律法规中规定的不得担当公司高等管理职员的环境，不属于最高公民法院公布的“失落信被实行人”。
汤远清，男，中国国籍，无境外永久居留权，１９７４年１１月生，本科学历，司帐师。曾任高发（漳州）运动器材有限公司财务经理，福建长信纸业包装有限公司财务经理。现任公司内审部卖力人。汤远清师长西席目前未持有公司股份，与公司董事、监事、高等管理职员及持有本公司５％以上股份的股东、实际掌握人之间无关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的惩罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《公法律》及干系法律法规中规定的不得担当公司内审部卖力人的环境，不属于最高公民法院公布的“失落信被实行人”。
王萍萍，女，中国国籍，无境外永久居留权，１９８５年８月生，本科学历。 ２００７年４月至今就职于厦门合兴包装印刷株式会社董秘办。于２００９年７月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。
王萍萍女士目前未持有本公司股份，与公司董事、监事、高等管理职员及持有本公司 ５％以上股份的股东、实际掌握人之间无关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的惩罚和深圳证券交易所惩戒；不存在干系法律法规中规定的不得担当公司证券事务代表的环境，不属于最高公民法院公布的“失落信被实行人”。
