本公司及董事会全体成员担保信息表露的内容真实、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
主要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高等管理职员担保季度报告的真实、准确、完全，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律任务。
2.公司卖力人、主管司帐事情卖力人及司帐机构卖力人(司帐主管职员)声明：担保季度报告中财务信息的真实、准确、完全。
3.第三季度报告是否经由审计
□ 是 √ 否
一、紧张财务数据
(一)紧张司帐数据和财务指标
公司是否需追溯调度或重述以前年度司帐数据
□ 是 √ 否
(二)非常常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
其他符合非常常性损益定义的损益项目的详细情形：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非常常性损益定义的损益项目的详细情形。
将《公开拓行证券的公司信息表露阐明性公告第1号——非常常性损益》中列举的非常常性损益项目界定为常常性损益项目的情形解释
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开拓行证券的公司信息表露阐明性公告第1号——非常常性损益》中列举的非常常性损益项目界定为常常性损益的项目的环境。
(三)紧张司帐数据和财务指标发生变动的情形及缘故原由
√ 适用 □ 不适用
1.资产负债表项目大幅度变动的缘故原由剖析
单位：元币种：公民币
2.利润表项目大幅度变动的缘故原由剖析
单位：元币种：公民币
3.现金流量表项目大幅度变动的缘故原由剖析
单位：元币种：公民币
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权规复的优先股股东数量及前十名股东持股情形表
单位：股
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情形表
□ 适用 √ 不适用
三、其他主要事变
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
体例单位：青海盐湖工业株式会社
单位：元
法定代表人：贠红卫 主管司帐事情卖力人：王祥文 司帐机构卖力人：唐德新
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
本期发生同一掌握下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
(二)财务报表调度情形解释
1、2021年起首次实行新租赁准则调度首次实行当年年初财务报表干系项目情形
√ 适用 □ 不适用
是否须要调度年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
调度情形解释
2、2021年起首次实行新租赁准则追溯调度前期比较数据解释
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经由审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
特此公告。
青海盐湖工业株式会社董事会
2021年10月27日
证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2021-103
青海盐湖工业株式会社
八届董事会第九次（临时）会颠末议定议公告
青海盐湖工业株式会社（以下简称“本公司”或“公司”）八届董事会第九次（临时）会议关照及会议议案材料于2021年10月18日以电子邮件办法发给公司八届董事会董事。本次会议于2021年10月27日以通讯办法召开，会议应到董事13人，亲自参会董事13人。会议召开符合《公法律》、《公司章程》等法规的规定，会议审议了如下议案：
一、审议2021年第三季度报告
本议案内容详见2021年10月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。
表决情形：13票赞许，0票反对，0票弃权。
表决结果：此议案审议通过。
二、审议关于全资子公司特立镁公司培植年产5000T镁、铝合金新材料开拓运用项目的议案
三、审议关于全资子公司产权转让的议案
证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2021-104
青海盐湖工业株式会社
八届监事会第九次（临时）会颠末议定议公告
本公司及监事会全体成员担保信息表露的内容真实、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海盐湖工业株式会社（以下简称“公司”）八届监事会第九次（临时）会议关照及会议议案材料于2021年10月18日以电子邮件办法发给公司监事。本次会议于2021年10月27日以通讯办法召开，会议应到监事9人，实到监事9人，会议召开符合《公法律》等干系法律法规及《公司章程》的规定，本次会议审议了如下议案：
一、审议2021年第三季度报告
公司全体监事负责审核了公司2021第三季度报告，认为：2021年第三季度报告的体例过程符合干系法律、法规及《公司章程》的规定；2021第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定和哀求，真实、准确地反响了公司报告期内的经营情形和财务状况；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情形：9票赞许，0票反对，0票弃权。
表决结果：此议案审议通过
青海盐湖工业株式会社监事会
2021年10月27日
证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2021-107
青海盐湖工业株式会社
关于全资子公司产权转让的公告
一、交易概述
青海盐湖海润酒店管理有限公司（以下简称“海润酒店”）为青海盐湖工业株式会社（以下简称“盐湖股份公司”）全资子公司，为盘活西宁地区低效、闲置资产，提升海润酒店的经营水平，拟将海润酒店产权转让至全资子公司青海盐湖新域资产管理有限公司（以下简称“新域公司”）。
公司八届九次（临时）董事会审议通过了《关于全资子公司产权转让的议案》，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，本次交易不构成关联交易。本次交易需按照干系规定履行国有资发生意营业的干系程序。
二、交易对方的基本情形
公司名称：青海盐湖新域资产管理有限公司
企业性子：有限任务公司
注册地：青海省西宁市城西区五四大街37号
法定代表人：王盆存
注书籍钱：78000.00万公民币
统一社会信用代码：91630000661937394N
经营范围：投资、资产管理；水泥及制品、商品混凝土的生产与发卖；建筑机器加工与零配件制造；机器设备安装；百货、针纺织品、五金交电、化工产品的发卖（不含危险化学品）、日用杂货、仓储（不含危险化学品）、打算机系统工程培植、软件开拓、硬件发卖、掩护、打算机耗材发卖、技能培训、有色金属、建材、钢材、房屋租赁；通信产品、电子产品、网络产品、生物制品的技能开拓（不含限定项目）；生产经营多媒体投影机及其零部件、数字背投产品及其零部件、多媒体投影机和数字背投产品及运用方案、干系工程系统集成（国家有专项规定的凭容许证经营）；房地产开拓经营及物业管理；地皮租赁、设备租赁；道路普通货色运输；脱硫石膏、粉煤灰、炉渣、石灰石发卖（以上经营范围依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动。
股权构造：本公司100%全资持股。
三、交易标的的基本情形
公司名称：青海盐湖海润酒店管理有限公司
企业性子：有限任务公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地：青海省西宁市城西区胜利路19号
法定代表人：钟定洁
注书籍钱：10000.00万公民币
统一社会信用代码：91630000698506782Y
经营范围：住宿（凭容许证经营）；酒店管理；日用百货发卖，会议会展做事；房屋租赁；停车做事。(以上经营范围依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动）
股权构造：本公司100%全资持股。
四、交易的紧张内容
公司拟将海润酒店产权转让至新域公司，本次交易拟通过内部非公开协议转让办法处置，转让价格拟根据海润酒店2020年度经审计的净资产确定，划出方按冲减所有者权柄处理，划入方按接管投资处理，不须要实际支付转让款，不产生收益。
五、本次交易的目的和影响
海润酒店近年来，随着酒店装修及做事举动步伐的老化，加之疫情影响，酒店的入住率、均匀房价逐年低落，业务收入大幅下滑，业务利润从盈利转为亏损，使海润酒店在同行业中处于明显弱势。根据公司发展计策定位，新域公司作为公司下设的专业资产管理公司，多年来具有较为丰富的资产管理营运履历，对西宁地区资产运营管理具有较大的管理经营上风，将海润酒店产权转让给新域公司进行专业化管理，以期盘活低效资产，实现国有资产保值增值。
六、备查文件
1.公司八届董事会第九次（临时）会颠末议定议；
2.公司八届监事会第九次（临时）会颠末议定议。
董事会
2021年10月27日
证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2021-106
青海盐湖工业株式会社
关于全资子公司培植年产5000T镁、
铝合金新材料开拓运用项目的公告
一、项目投资概述
青海盐湖工业株式会社（以下简称“盐湖股份”或“公司”）全资子公司青海盐湖特立镁有限公司（以下简称“特立镁公司”）为办理发展困境，融入家当核心地区化解阔别客户市园地区劣势，尽快实现扭亏为盈，拟通过异地建厂布局镁家当链，协同带动青海现有生产装置，完善镁合金生产百口当链，降落生产本钱，实现良性循环，提高企业效益，特立镁公司拟在安徽省马鞍山市含山县投资培植年产5000T镁、铝合金新材料开拓运用项目。
本项投资不涉及关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事变。根据《公司章程》的规定，本项目投资经2021年10月27日公司第八届董事会第九次（临时）会议审议通过，不需提交公司股东大会审议。
二、培植主体基本情形
项目培植主体：安徽盐湖特立镁新材料有限公司（特立镁公司设立全资子公司）
注书籍钱：5,000万元
公司性子：国有独资
经营范围：金属镁、镁合金、金属铝、铝合金产品加工；金属制品生产与发卖；镁、铝合金制造的研究及技能推广；铝合金、镁合金等轻合金精密压铸件的研发、设计、生产和发卖；镁铝合金产品深加工、发卖、回收；镁、铝合金型材、模具、通用设备及配件、五金件的制造、加工；镁锂合金产品的研究、开拓、生产、咨询；金属材料、汽车配件、建筑材料的发卖；信息与技能咨询、技能做事；自营和代理各种商品及技能的进出口业务。
三、项目投资情形
项目名称：年产5000T镁、铝合金新材料开拓运用项目
总投资额：4,986.05万元（终极项目总投资额以实际投资为准）。培植投资估算为4,620.05万元，个中建筑工程费0.00万元（建筑工程由当政府出资培植，特立镁以租赁办法入驻）、设备购置费2912.00万元、安装工程费710.25万元、工程培植其他用度695.55万元、预备费为302.25万元，铺底流动资金366.00万元。项目建成后形成具备年产5000吨镁、铝合金压铸件产能。
培植地点：安徽省马鞍山市含山县
培植周期：24个月。
资金来源：本项目资金由盐湖股份公司筹集供应给特立镁公司。
四、项目培植的必要性和可行性
（一）项目培植必要性
目前海内压铸制造行业大多集中于长三角、珠三角、沿海等地区，前述地区压铸制造、模具设计、全制程生产等家当配套较为完善，行业内高尖端人才集中、研发力量雄厚。特立镁公司于2017年量产至今，共开拓镁/铝合金产品30种以上。由于阔别以上地区，存在前沿市场信息获取滞后、机加工等后制程工序配套缺少、专业研发职员紧缺，研发力量薄弱、物流运输本钱高、质量信息反馈迟滞等明显地域劣势，导致企业持续亏损，为打破经营困局、实现扭亏为盈保障企业可持续发展，立足察尔汗盐湖并依托柴达木盆地丰富的矿产资源，以金属镁为核心、以钠利用为副线、以氯平衡为条件、以煤炭为支撑、以天然气为赞助，在察尔汗盐湖地区构筑“主体光鲜、特色突出”的循环经济家当链，实现盐化工、煤基化工、天然气化工、有色及冶金多家当领悟发展。本项目依托盐湖镁家当，项目建成后有利于更好地契合青海盐湖丰富的镁资源，延伸家当链，提高产品附加值和企业的经济效益，项目作为镁材料运用关键环节，将为推动公司更优更快的发展做贡献。
（二）项目培植的可行性
本项目利用盐湖充足的金属镁资源、前辈的压铸设备以及特立镁公司丰富的生产实践和管理履历上风，可以花费上游金属镁原材料存量，拓展家当链，提高产品附加值，对培植经济增长有较大的意义。本项目符合国家“一带一起”的总体计策及公司“十四五”方案，符合国家环境保护政策的哀求。本项目选择培植在安徽省含山经济开拓区。经调研稽核含山经济开拓区地处安徽省中东部，受长江经济带、合肥都邑圈和南京都邑圈的三重辐射、位于南京、合肥、马鞍山、芜湖、铜陵、滁州六市中间，具有“一县连六市”的区位上风，是承接长江三角地区家当转移的桥头堡。含山县享有“铸造之乡”美誉，该区域已审批铸造产能富余，有完善的家当链配套根本及诸多项目培植优惠政策，政策、环保、区位、家当、交通、进度以及投资本钱等方面上风较为明显。外部培植条件较好，无外部不利成分和环境条件的制约。项目建成后，将当地的市场资源上风转化为经济上风，可增强公司经济实力，促进地域工业发展。项目的履行在促进地方经济发展的同时，为社会供应就业岗位，项目生产工艺前辈，具有良好的经济社会效益，项目投资效果好，产品市场销路广阔、发展潜力强劲，具有明显的经济效益以及一定的抗风险能力。因此，本项目的培植总体可行。
五、紧张风险剖析及应对方法
（一）紧张风险
1.该项目的风险成分紧张来源于行业环境、高下游家当、政策稳定以及市场风险。中国市场的国际化进程日益加快，受国际经济环境影响较大，若国际经济环境恶化，则可能会对中国经济产生重大影响，从而影响压铸家当的发展。
2.如对市场估计不敷或项目延期可能会导致公司错过产品需求高峰期，影响产品的发卖，从而影响企业经济效益。
（二）应对方法
1.特立镁公司将在国家各项经济与家当政策辅导下，汇聚专业力量和信息，提炼应对的最佳方案，统一支配安排，合理确定发展目标与计策。
2.加强内部管理，提高管理水平，降落运营本钱，努力提高经营效率，形成独特上风，关注创新和技能改造，打造以设备上风为根本的技能核心竞争力，增强抵御风险的能力。
3.项目建成运营后，加强与客户会谈，实施产品价格与原材料价格浮动定价机制，保障项目基本利润；对企业生产运行实施风雅化管理，降落生产本钱。
六、项目投资对公司的影响
本项目依托公司现有资源及家当，培植有利于更好地契合盐湖丰富的镁资源，延伸家当链。项目符合国家“一带一起”的总体计策及公司“十四五”方案，符合国家环境保护政策的哀求。建成投产往后，不但可以知足市场需求，提高公司在镁、铝合金压铸产品市场霸占率，进一步增强公司的经济实力，提高竞争能力，提高产品附加值和企业的经济效益，而且可以促进公司高下游干系家当的发展，促进地区社会经济文化的全面发展。
证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2021-108
青海盐湖工业株式会社关于召开
2021年第四次临时股东大会关照的公告
一、召开会议基本情形
（一）股东大会届次：2021年第四次临时股东大会
（二）调集人：本公司董事会。公司八届八次（临时）董事会审议通过了召开本次股东大会的议案。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、韶光：
2.网络投票韶光：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的韶光为2021年11月16日上午9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始韶光为2021年11月16日上午9:15至下午15:00。
（五）会议的召开办法：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的办法召开。
1.现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议；出席现场会议的股东和股东代理人，请携带证件及有关资料原件，于现场会议召开前半小时到会场办理会议股东资格验证及签到。
2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东供应网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票韶光内通过上述系统行使表决权。
3.公司股东只能选择上述投票办法中的一种表决办法，同一表决权涌现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
（六）出席工具：
1.股权登记日：2021年11月8日，截至2021年11月8日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限任务公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（与召开日相距不超过7个交易日）。
本公司上述全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会媾和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事及高等管理职员。
3.本公司聘请的状师。
（七）现场会议召开地点：青海省西宁市胜利路19号盐湖海润酒店5楼502会议室。
二、会议审议事变
（一）会议审议议案：
1.审议关于向汇信资产及其子公司供应财务帮助暨关联交易事变进行追认的议案；
2.审议关于变更2万吨年电池级碳酸锂项目贷款连带担保任务包管暨关联交易的议案（本议案关联股东工银金融资产投资有限公司、国家开拓银行回避表决）；
3.审议关于续聘公司2021年财务报表和内部掌握审计机构的议案。
上述议案已经公司第八届董事会第八次（临时）会议审议通过，详细内容请详见干系公告。
三、提案编码
四、参加现场会议登记方法
（一）登记办法：
1.自然人股东持本人***或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人***（复印件）、代理人***、授权委托书、股东账户卡办理登记手续；
2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人***、业务执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭据、法定代表人***明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人***、业务执照复印件（加盖公章）、法定代表人***明书、委托人***（复印件）、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭据登记手续；
3.异地股东可凭以上有关证件采纳书面信函或传真办法登记。
（三）登记地点：青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业株式会社董事会办公室。
传真号码：0979-8448122
电子邮箱：yhjf0792@sina.com
信函或传真请注明“盐湖股份股东大会”字样，并请致电0979-8448121查询。
五、参加网络投票的详细操作流程
本次临时股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的办法。股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的详细操作流程（见附件一）。
六、其它事变
（一）股东及股东代理人请持干系证明材料原件出席现场会议。
（二）会议登记联系办法：
联系人：李岩 巨敏
联系电话：0979-8448121
电子邮箱：yhjf0792@sina.com
联系地址：青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业株式会社董事会办公室。
邮政编码：816000
（三）本次股东大会会议会期半天，参会者的交通、食宿用度自理。
七、备查文件
（一）八届董事会第八次（临时）会颠末议定议。
二二一年十月二十七日
附件一：
参加网络投票的详细操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码：360792 投票简称：盐湖投票
2. 议案设置及见地表决。
（1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
（2）填报表决见地或选举票数
对付非累积投票议案（议案编码1-3），填报表决见地：赞许、反对、弃权。
（3）股东对总议案（除累积投票议案外）进行投票，视为对所有议案表达相同见地。
在股东对同一议案涌现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决见地为准，其他未表决的议案以总议案的表决见地为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决见地为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过厚交所交易系统投票的程序
1.投票韶光：2021年11月16日的交易韶光，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过厚交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的韶光为2021年11月16日上午9:15至下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络做事身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者做事密码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的做事密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定韶光内通过厚交所互联网投票系统进行投票。
股东授权委托书
兹全权委托 师长西席（女士）代表本人 （本单位）出席青海盐湖工业株式会社2021年第四次临时股东大会，并行使表决权。（股东应该在本委托书中注明对每一议案投附和、反对或弃权票的详细指示；如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议须要签署的干系文件）。
委托人署名： 委托人***号码：
（法人股股东加盖单位公章）：
委托人持有股份数： 委托人股票账户号码：
受托人署名： 受托人***号码：
委托日期： 授权委托书有限期：
填写解释：
1、委托人应在授权委托书相应的选择栏目上划勾，单项选择，多选无效。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式低廉甜头均有效。
