福建福日电子股份有限公司关于控股子公司深圳市源磊科技有限公司设立子公司暨对外投资的通知书记

债券代码：143546 债券简称：18福日01

福建福日电子株式会社关于控股子公司深圳市源磊科技有限公司设立子公司暨对外投资的公告

本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性承担个别及连带任务。

主要内容提示：

●投资标的名称：福建福日源磊科技有限公司（暂定名，以工商核准的名称为准，以下简称“福日源磊”）及自动化LED功能性及分外照明封装及光源项目（以下简称LED封装项目）。

●投资金额：公司控股子公司深圳市源磊科技有限公司（以下简称“源磊科技”）拟以自有资金1亿元公民币（以下“万元”“亿元”均指公民币）设立全资子公司福日源磊进行对外投资，专项培植LED封装项目，主营LED封装及光源产品。
项目培植拟采取分期投资的办法，总投资估算为12.29亿元。

●特殊风险提示：这次对外投资在未来经营过程中可能受到宏不雅观经济、行业政策、市场环境及经营管理等成分影响的风险。
本次对外投资尚需提交公司股东大会审议通过。

一、对外投资概述

源磊科技因业务发展须要，拟以自有资金1亿元在福州高新区设立全资子公司福日源磊，专项培植LED封装项目，主营LED封装及光源产品。
项目培植拟采取分期投资的办法，总投资估算为12.29亿元。

2018年6月5日，公司召开第六届董事会2018年第四次临时会议，个中审议通过《关于控股子公司深圳市源磊科技有限公司设立子公司暨对外投资的议案》（8 票赞许，0 票弃权，0 票反对）。

本次对外投资尚需提交公司股东大会审议通过；本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情形

（一）拟新设子公司基本情形

1、公司名称：福建福日源磊科技有限公司

2、法定代表人：许政声

3、注书籍钱：1亿元公民币

4、注册地点：福建省电子信息集团科学工业园内

5、经营范围：LED发光二极管等光电产品的研发、生产和发卖（不含限定项目）；海内商业、物资供销业；货色及技能进出口。
（暂定，详细以工商审核为准）

6、股权构造：源磊科技持股100%。

7、管理构造：设董事会，由5名董事组成；设监事1名；设经营班子成员多少名。

（二）拟投资LED封装项目基本情形

1、项目培植单位

福建福日源磊科技有限公司。

2、项目名称

新建自动化LED功能性及分外照明封装及光源项目。

3、培植地点

福建省电子信息集团科学工业园内。

4、项目总投资

总投资估算为12.29亿元。

5、培植周期

为2018年6月至2021年6月，操持分三期培植。

6、培植内容及规模

项目操持新建SMD、光源产品、智能照明模块及物联网器件/模块的自动化产线、厂房装修及根本举动步伐配套、智能化举动步伐等内容，培植自动化、数字化工厂。
生产产品如下：

（1）LED照明灯珠：包括SMD、闪光灯、COB、灯丝等。

（2）LED光源：即灯丝灯泡。

（3）LED智能照明模块。

（4）物联网元器件/模块：包括红外LED器件/模块、射频器件/模块、感应器件/模块、紫外LED器件/模块、激光器件/模块等。

三、对外投资对公司的影响

本次源磊科技对外投资是根据其行业发展趋势及家当方案进行的合理布局，对其后续业务拓展具有主要意义。
这次对外投资有助于源磊科技优化业务构造，提高企业盈利能力和市场竞争力，从而提升公司的整体古迹水平；本次对外投资符合公司的计策发展方向，将提高公司的持续经营能力，不会危害公司及全体股东的利益。

四、对外投资的风险剖析

本次对外投资在未来经营过程中可能受到宏不雅观经济、行业政策、市场环境及经 营管理等成分影响，对此，公司将采纳积极的发展方案和经营策略，密切关注行业发展动态，积极戒备及化解各种风险，以得到良好的投资回报。
公司将严格按照干系法律法规的规定，及时履行后续信息表露责任，敬请广大投资者把稳投资风险。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

福建福日电子株式会社董事会

2018年6月6日