债券代码：113503 债券简称：泰晶转债
本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性承担个别及连带任务。
主要内容提示：
本关联交易情形已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议；
本关联交易事变以市场价格为定价标准，不会危害公司及股东特殊是中小股东的利益，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。
一、日常关联交易基本情形
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情形
2019年4月11日，公司以现场办法召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于2018年度日常关联交易实行及2019年度日常关联交易估量的议案》。个中，与武汉市杰精精密电子有限公司关联交易事变中关联董事喻信东师长西席回避表决。
2、独立董事见地
公司独立董事对该事变进行了事前认可并揭橥了独立见地。独立董事认为：公司的关联交易遵照了公正、公道、公开的原则，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在危害公司和公司股东利益的环境，符合公司生产经营发展的须要，干系交易价格确定原则公正、合理，符合公司和全体股东的利益。
3、审计委员会意见
审计委员会认为：公司日常关联交易均为公司生产经营中的必要活动，干系定价政策和定价依据公开、公正、合理。
（二）公司2018年日常关联交易的实行情形
单位：公民币 万元
（三）公司2019年日常关联交易估量情形
单位：公民币 万元
二、关联方先容和关联关系
（一）关联方基本情形
1、***希华晶体科技株式会社的基本情形
***希华晶体科技株式会社（以下简称“希华晶体”）为高频微型晶体谐振器行业天下性厂商，1988年在中国***地区成立，紧张从事石英频率掌握元件之研发、设计、生产与发卖，住所为台中市潭子区中山路三段111巷1-1号。2001年在***证券交易所上市公司（代码：2484）。希华晶体股权构造较为分散，截至2018年12月31日，希华晶体的前十大股东为：
2、武汉市杰精精密电子有限公司的基本情形
武汉市杰精精密电子有限公司（以下简称“杰精精密”）成立于2014年12月8日，法定代表人雷四木，注书籍钱1,620.00万元公民币，住所为武汉市汉南经济开拓区模具工业园一期第A06幢非标准层1号房，经营范围是五金制品和元器件的生产与发卖；模、制具生产与发卖。截止2018年12月31日，杰精精密股本构造如下：
（二）与公司的关联关系
1、希华晶体为公司控股子公司随州泰华电子科技有限公司的股东，持有随州泰华电子科技有限公司30%的股份。
2、杰精精密为公司参股子公司，公司控股股东、实际掌握人喻信东师长西席担当杰精精密董事。
（三）前期同类关联交易的实行情形和如约能力剖析
前期同类关联交易未发生违约环境，前期同类关联交易实行情形良好。财务状况和资信良好，具有良好的如约能力，有足够的支付能力。
三、关联交易紧张内容和定价政策
公司与希华晶体、杰精精密的交易定价参考市场同类产品的价格。公司向希华晶体、杰精精密采购的商品，采购单价参考市场同类产品的单价，交易公允。通过比拟同类产品、同类客户的均匀发卖单价和对希华晶体的发卖单价，公司对希华晶体的发卖价格与非关联方相称，交易价格公允。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、交易的必要性和持续性。公司与关联方的交易为日常经营活动中常常发生的，是公司发展计策和生产经营的须要，充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营做事，同时获取公允收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营古迹的稳定增长。
2、公司与关联方交易价格依据市场条件公正、合理确定，不存在危害公司和全体股东利益的行为，此项关联交易对公司本期以及未来财务状况，经营成果没有不利影响。
3、公司2019年度日常关联交易，不会危害公司及股东特殊是中小股东的利益，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。
特此公告。
湖北泰晶电子科技株式会社董事会
2019年4月12日
