本公司及其董事会全体成员担保公告内容的真实、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特殊提示：
1、福建寿宁牛头山水电有限公司为我公司持股30%的参股公司，放弃该股权的优先购买权不会对公司本年度经营状况和财务状况产生重大影响。
一、交易概述
福建漳平九鹏投资有限任务公司（以下简称“漳平九鹏公司”）出具《股权拍卖奉告书》，拟以拍卖办法转让其所持有的福建寿宁牛头山水电有限公司（以下简称“牛头山公司”）10%股权。该股权以2019年9月30日的账面净资产32,863.11万元作为基准，评估价格8016.418万元，增值率144%，拍卖底价为1亿元，比较账面净资产，增值率204.29%；比较评估价格，增值率24.74%。
经公司第七届董事会第十六次临时会议审议通过《关于放弃福建寿宁牛头山水电有限公司10%股权优先购买权的公告的议案》（表决结果：9票赞许，0票反对，0票弃权），董事会赞许放弃按我公司持有股份比例优先购买本次股权的权利。
本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
二、交易方基本情形
漳平九鹏公司成立于2001年10月23日，注书籍钱：3000万元，法定代表人：陈榕辉，公司住所：漳平市菁城街道江滨路708号，经营范围：电力投资；购售电、电力生产供应、供热；综合节能和用电咨询做事、综合能源做事；电力技能咨询做事；承装、承修、承试：供电、供热、供冷举动步伐和售电举动步伐；配电网方案及培植；分布式能源（微电网）方案及培植；电力资源开拓及信息咨询做事；从事建筑干系业务（凭资质证书执业）；需求侧管理；条约能源管理；电力举动步伐租赁；电力举动步伐掩护运行；机电设备及配件维修做事；机电、水电掩护；监控系统安装、掩护；物业管理。（依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动）
漳平九鹏公司与我公司不存在关联关系。
三、交易标的基本情形
（一）牛头山公司概况
牛头山公司成立于2002年6月6日，注书籍钱：13000万元，已全部实缴到位，法定代表人：叶礼贵，公司住所：寿宁县斜滩镇钱唐村落，经营范围：开拓和经营福建寿宁牛头山水电站和其它水电站。（依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动）
该公司有关股东情形如下：
牛头山公司现辖有牛头山水电站100%股权，并持有寿宁县牛头山二级水电有限公司85%股权，拥有电站权柄总装机容量11.275万kW。
牛头山公司不属于失落信被实行人。
（二）牛头山公司有关财务情形
牛头山公司近三年紧张财务数据(按公司司帐政策调度后)如下：
单位：元
根据牛头山公司章程9.1条款规定“公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。股东向股东以外的人转让股权，应该经其他股东过半数赞许。……经股东赞许转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权”，公司对本次股权转让具有按我司持有股份比例优先购买的权利。
四、董事会审议情形及独立董事见地
公司第七届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于放弃福建寿宁牛头山水电有限公司10%股权优先购买权的公告的议案》，表决结果：9票赞许，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本次放弃权利事变揭橥独立见地如下：
漳平九鹏公司本次拟转让所持有的牛头山公司10%股权，转让价格为1亿元，而其相应的账面代价3286.311万元，增值率204.29%，相应评估价格8016.418万元，增值率24.74%，增值率偏高；若按转让价格1亿元收购该股权，税后全投资内部收益率为2.52%，项目不具备投资代价；公司目前持有牛头山公司30%股权，纵然购买该10%股权，仍无法对该公司进行本色掌握。放弃该股权的优先购买权不会对公司本年度经营状况和财务状况产生重大影响。公司董事会已就本次放弃优先购买权事变履行了干系的审批程序，会议的召开、表决程序符合干系法律、法规及《公司章程》的规定。本次放弃优先购买权不存在危害公司及股东特殊是中小股东利益的环境，该事变不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
鉴于上述环境，我们赞许公司放弃按公司持有股份比例优先购买本次股权的权利。
五、董事会关于放弃权利的解释及对公司的影响
董事会认为：本次转让价格为1亿元，而其相应的账面代价3286.311万元，增值率204.29%，相应评估价格8016.418万元，增值率24.74%，增值率偏高；若按转让价格1亿元收购该股权，税后全投资内部收益率为2.52%，项目不具备投资代价；公司目前持有牛头山公司30%股权，纵然购买该10%股权，仍无法对该公司进行本色掌握。放弃该股权的优先购买权不会对公司本年度经营状况和财务状况产生重大影响。
因此，董事会赞许放弃按我公司持有股份比例优先购买本次股权的权利。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
特此公告
福建闽东电力株式会社
董事会
2020年5月12日
