本公司及董事会全体成员担保信息表露内容的真实、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林省西点药业科技发展株式会社（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第九次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案》。公司独立董事对本次利润分配预案揭橥了赞许的独立见地。该预案尚需提交公司股东大会审议。现将预案基本情形公告如下：
一、利润分配预案的基本情形
根据大华司帐师事务所（分外普通合资）出具的审计报告，2021年度公司实现的净利润为52,019,092.21元，截至2021年12月31日，公司可供分配利润为317,064,302.68元。
经综合考虑公司实际经营情形及未来发展方案，为更好的回报公司股东，现发起公司2021年度利润分配预案为：拟以首次公开拓行完成后的总股本80,803,943股为基数，向全体股东按每10股派创造金股利1.3元（含税），共计派发10,504,512.59元，不转增股本，不送红股。本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转往后年度分配。
本次利润分配的股本基数不含回购股份，截至本公告表露日，公司无回购股份。董事会审议利润分配预案后至履行前，公司股本如发生变动，将按照“现金分红总额固定不变”的原则，在分配方案履行公告中表露按公司最新股本总额打算的分配比例。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配方案符合《公法律》、《公司章程》等有关法律法规的规定，符合公司确定的利润分配政策以及作出的干系承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的须要，具备合法性、合规性及合理性。
三、独立董事见地
我们认为，公司2021年度利润分配预案结合公司实际情形，综合考虑了公司持续发展及全体股东的长远利益等成分，有利于公司的持续稳定康健发展，符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在危害股东特殊是中小股东利益的环境。赞许公司2021年度利润分配预案，并赞许提交公司2021年度股东大会审议。
四、其他解释及风险提示
本次公司利润分配方案尚须提交公司股东大会审议批准后方可履行，存在不愿定性，敬请广大投资者理性投资，把稳投资风险。
五、备查文件
1、第七届董事会第十一次会颠末议定议；
2、第七届监事会第九次会颠末议定议；
3、独立董事关于第七届董事会第十一次会议干系事变的独立见地。
特此公告。
吉林省西点药业科技发展株式会社董事会
2022年4月25日
证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2022-013
吉林省西点药业科技发展株式会社
关于利用召募资金置换自筹资金已支付
发行用度的公告
吉林省西点药业科技发展株式会社（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于利用召募资金置换自筹资金已支付发行用度的议案》，赞许公司利用召募资金置换已利用自筹资金支付的合计为公民币4,643,305.97元的发行用度（不含增值税）。公司独立董事对本事项揭橥了赞许的独立见地。现将有关情形公告如下：
一、召募资金基本情形
经中国证券监督管理委员会《关于赞许吉林省西点药业科技发展株式会社首次公开拓行股票注册的批复》（证监容许〔2022〕5号）赞许注册，公司首次公开拓行公民币普通股（A股）股票2,020.0986万股，每股面值1元，每股发行价格为公民币22.55元，召募资金总额为公民币45,553.22万元，扣除各种发行用度后实际召募资金净额为公民币39,093.31万元。
上述召募资金到位情形已经大华司帐师事务所（分外普通合资）于2022年2月18日出具的大华验字[2022]000086号《验资报告》验证。
公司已将召募资金存放于公司为本次发行开立的召募资金专户，公司及保荐机构海通证券株式会社（以下简称“海通证券”）分别与兴业银行株式会社长春分行、安然银行株式会社长春分行、中国培植银行株式会社吉林省分行签署了《召募资金三方监管协议》。
二、召募资金投资项目情形
根据公司《首次公开拓行股票并在创业板上市招股解释书》，公司首次公开拓行公民币普通股（A股）股票的召募资金在扣除发行用度后将投资于以下项目：
注：本次召募资金净额超过上述项目投资须要的金额部分为超募资金。
三、自筹资金预先支付发行用度的情形
公司已利用自筹资金支付了部分发行用度。大华司帐师事务所对公司截至 2022年3月31日以自筹资金已支付发行用度的事变进行了审核， 并出具了《关于吉林省西点药业科技发展株式会社以自筹资金预先支付发行用度的鉴证报告》（大华核字[2022]007414号）。公司本次拟以召募资金置换已利用自筹资金支付的合计为公民币4,643,305.97元的发行用度（不含增值税）。
四、召募资金置换先期投入的履行
公司本次拟置换先期投入资金为自筹资金，召募资金置换的韶光距召募资金 到账韶光未超过六个月。本次召募资金置换行为符合《上市公司监管指引第2号—上市公司召募资金管理和利用的监管哀求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的干系安排，不影响召募资金投资操持的正常进行，也不存在变相改变召募资金用场的环境。
上述事变经公司董事会、监事会审议通过后,公司财务部门卖力组织履行。
五、审议程序及干系见地
1、董事会审议情形
公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于利用召募资金置换自筹资金已支付发行用度的议案》。
2、监事会审议情形
公司第七届监事会第九次会议审议通过了《关于利用召募资金置换自筹资金已支付发行用度的议案》。公司监事会认为，本次置换的资金是在召募资金未到账前公司利用自筹资金预先支付的发行用度，大华司帐师事务所（分外普通合资）对本次置换已出具了专项报告，赞许利用召募资金置换自筹资金已支付发行用度4,643,305.97元（不含增值税）。本次置换事变符合干系法律法规对召募资金到账后6个月内进行置换的规定，未改变召募资金用场，不影响召募资金投资操持的正常进行，不存在危害公司和股东利益的环境，符合有关法律、法规、规范性文件的干系规定。因此，赞许公司利用召募资金置换自筹资金已支付的发行用度公民币4,643,305.97元（不增值税）。
3、独立董事见地
经审查，我们认为，公司利用召募资金置换自筹资金已支付发行用度的事变，已履行了必要的审批程序，未与召募资金投资项目的履行操持相抵触，不影响召募资金投资项目的正常进行，不存在变相改变召募资金用场和危害股东利益的环境。本次召募资金置换的韶光距召募资金到账韶光不超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金管理和利用的监管哀求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定。我们同等赞许本次利用召募资金置换已支付发行用度的自筹资金。
4、司帐师事务所鉴证见地
我们认为，公司体例的《以自筹资金预先支付发行用度的专项解释》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金管理和利用的监管哀求》（2022年修订）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，在所有重大方面公允反响了公司截止2022年3月31日以自筹资金预先支付发行用度的情形。
5、保荐机构核查见地
经核查，保荐机构认为，公司本次利用召募资金置换已支付发行用度的自筹资金的事变已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事揭橥了明确赞许见地，并由大华司帐师事务所（分外普通合资）出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序。公司本次利用召募资金置换已支付发行用度的自筹资金的事变，不存在变相改变召募资金用场和危害股东利益的情形，不会影响召募资金投资项目的正常进行，且置换韶光距召募资金到账韶光不超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金管理和利用的监管哀求（2022年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等干系规定及公司召募资金管理制度。保荐机构对公司本次利用召募资金置换已支付发行用度的自筹资金的事变无异议。
六、备查文件
3、独立董事关于第七届董事会第十一次会议干系事变的独立见地；
4、大华司帐师事务所（分外普通合资）《关于吉林省西点药业科技发展株式会社以自筹资金预先支付发行用度的鉴证报告》（大华核字[2022]007414号）
5、海通证券株式会社《关于吉林省西点药业科技发展株式会社利用召募资金置换已支付发行用度的自筹资金的核查见地》
证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2022-014
吉林省西点药业科技发展株式会社关于
利用部分超募资金永久补充流动资金的公告
吉林省西点药业科技发展株式会社（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于利用部分超募资金永久补充流动资金的公告》，赞许公司利用募资金公民币1,485万元用于永久补充流动资金。公司独立董事对本事项揭橥了赞许的独立见地。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情形公告如下：
三、超募资金利用情形
公司本次逾额召募资金总额为49,527,157.17元，公司未利用。
四、本次利用超募资金永久补充流动资金的操持
结合公司2022年的资金安排以及业务发展方案，在担保召募资金投资项目培植的资金需求和召募资金投资项目正常进行的条件下，为知足公司流动资金需求，提高召募资金的利用效率，降落财务本钱，进一步提升公司盈利能力，掩护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金管理和利用的监管哀求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的干系规定，结合自身实际经营情形，公司拟利用超募资金公民币1,485万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.98%，十二个月内累计未超过超募资金总额的30%。公司本次超募资金永久补充流动资金不存在改变召募资金用场、影响召募资金投资项目正常进行的环境，符合法律法规的干系规定。本事项尚需提交公司2021年度股东大会审议通过，自股东大会审议通过之后履行。
五、公司承诺事变
针对本次利用部分超募资金永久补充流动资金的情形，公司承诺如下：
1、 用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不超过超募资金总额的30%；
2、公司在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的工具供应财务帮助。
六、审议程序及干系见地
1、董事会审议情形
公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于利用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
2、监事会审议情形
公司第七届监事会第九次会议审议通过了《关于利用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。公司监事会认为，公司本次利用部分超募资金永久补充流动资金事变，有利于知足流动资金需求，提高召募资金的利用效率，进一步提升公司的经营能力，符合公司及全体股东利益。公司本次利用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金管理和利用的监管哀求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《召募资金管理制度》等干系法律法规及规章制度的哀求，不会与召募资金投资项目履行操持相抵触，不影响召募资金投资项目的正常履行，不存在变相改变召募资金投向和危害股东利益的环境。因此，赞许公司本次利用1,485万元超募资金永久补充流动资金事变。
3、独立董事见地
经审查，我们认为，本次利用部分超募资金永久性补充流动资金，不会与召募资金投资项目履行操持相抵触，不影响召募资金投资项目的正常进行，不存在变相改变召募资金投向和危害股东利益的情形。公司将部分超募资金永久性补充流动资金将有利于提高召募资金利用效率，符合掩护公司利益的须要，符合掩护全体股东利益的须要。认为公司本次利用部分超募资金永久性补充流动资金，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司召募资金管理和利用的监管哀求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等干系法规规定。因此，我们赞许公司利用部分超募资金永久性补充流动资金，并赞许将该议案提交公司年度股东大会审议。
4、保荐机构核查见地
经核查，保荐机构认为，公司本次利用部分超募资金永久补充流动资金的事变已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事揭橥了明确赞许见地，履行了必要的审批程序，尚需提交公司2021年度股东大会审议。公司本次利用部分超募资金永久补充流动资金的事变，不存在变相改变召募资金用场和危害股东利益的情形，不会影响召募资金投资项目的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金管理和利用的监管哀求（2022年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等干系规定及公司召募资金管理制度。保荐机构对公司本次利用部分超募资金永久补充流动资金的事变无异议。
七、备查文件
4、海通证券株式会社《关于吉林省西点药业科技发展株式会社利用部分超募资金永久补充流动资金的核查见地》
证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2022-015
吉林省西点药业科技发展株式会社
关于聘请2022年度司帐师事务所的公告
吉林省西点药业科技发展株式会社（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于聘请2022年度司帐师事务所的议案》，赞许聘请大华司帐师事务所（分外普通合资）为公司2022年度审计机构。公司独立董事对本事项揭橥了事先认可见地及赞许的独立见地。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将干系事变公告如下：
一、 拟聘请司帐师事务所的情形解释
公司拟聘请的大华司帐师事务所（分外普通合资）是一家具有证券、期货干系业务资格的司帐师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司供应审计做事事情期间，勤奋尽责，坚持独立、客不雅观、公道的执业准则，公允合理地揭橥了独立审计见地，表现出良好的职业操守。
二、拟聘请司帐师事务所的基本情形
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：大华司帐师事务所（分外普通合资）
（2）成立日期：2012年2月9日成立（由大华司帐师事务所有限公司转制为分外普通合资企业）
（3）组织形式：分外普通合资
（4）注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
（5）首席合资人：梁春
（6）职员信息：2021年末合资人264人，注册司帐师1481人，个中：签署过证券做事业务审计报告的注册司帐师929人。
（7）审计收入：2020年度经审计的收入总额为252,055.32万元，审计业务收入225,357.80万元；证券业务收入109,535.19万元。
（8）业务情形：2020年度上市公司审计客户家数376家，紧张行业：制造业、信息传输软件和信息技能做事业、房地家当、批发和零售业、建筑业，审计收费41,725.72万元，。
（9）本公司同行业上市公司审计客户2家。
2、投资者保护能力
职业任务保险累计赔偿限额：70,000.00万元
干系职业保险能够覆盖因审计失落败导致的民事赔偿任务。
近三年因在执业行为干系民事诉讼中承担民事任务的情形：无
3、诚信记录
大华司帐师事务所近三年因执业行为受到刑事惩罚0次、行政惩罚1次、监督管理方法25次、自律监管方法0次、纪律处罚2次；76名从业职员近三年因执业行为分别受到刑事惩罚0次、行政惩罚1次、监督管理方法36次、自律监管方法1次、纪律处罚3次。
拟具名注册司帐师不存在违反《中国注册司帐师职业道德守则》对独立性哀求的环境，无诚信不良情形。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）拟具名项目合资人：高世茂
2002年起从事审计业务，至今卖力过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考察、证监局及财政部检讨等事情，有证券做事业务从业履历，无兼职。
（2）拟具名注册司帐师：田磊斌
2011年起从事审计事情，2018年景为注册司帐师，至今卖力或参与多家公司的改制上市审计、上市公司年度审计事情，有证券做事业务从业履历，无兼职。
（3）质量掌握复核人：赵艳灵
2002年6月成为注册司帐师，1998年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，1998年1月开始在大华司帐师事务所执业，2021年开始从事复核事情。近三年复核的上市公司和挂牌公司3家。
2、诚信记录
拟具名项目合资人、拟具名注册司帐师、项目质量掌握复核人项目质量掌握复核人近三年不存在因执业行为受到刑事惩罚，不存在因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政惩罚、监督管理方法，不存在因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管方法、纪律处罚等情形。
3、独立性
大华及项目合资人、具名注册司帐师、项目质量掌握复核人等不存在可能影响独立性的环境。
4、审计收费
2022年度公司拟聘请大华司帐师事务所供应年审做事的审计用度由公司董事长与审计机构协商决定。
三、审议程序
1、公司董事会审计委员会已对大华司帐师事务所进行了充分理解、调查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客不雅观、公道、公允地反响公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，赞许向董事会发起聘请大华司帐师事务所（分外普通合资）担当公司2022年度审计机构。
2、公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第九次会议分别审议通过了《关于聘请2022年度司帐师事务所的议案》，赞许聘请大华司帐师事务所为2022年度审计机构。
3、公司独立董事对此事变揭橥了事前认可见地及独立见地，赞许聘请大华司帐师事务所为公司2022年度审计机构。
4、本次《关于聘请2022年度司帐师事务所的议案》尚需提交2021年度股东大会审议，自2021年度股东大会决议通过之日起生效。
四、备查文件
3、独立董事关于第七届董事会第十一次会议干系事变的事先认可见地；
4、独立董事关于第七届董事会第十一次会议干系事变的独立见地；
5、大华司帐师事务所业务执业证照等干系信息。
证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2022-016
吉林省西点药业科技发展株式会社
关于召开 2021年度股东大会的关照
吉林省西点药业科技发展株式会社（以下简称“公司”）定于2022年5月26日（星期四）14:00召开2021年度股东大会，本次会议采纳现场表决与网络投票相结合的办法召开，现将有关事变关照如下：
一、 召开会议的基本情形
1、会议届次：2021年度股东大会
2、会议调集人：董事会。第七届董事会第十一次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、韶光：
（1）现场会议：2022年5月26日（星期四）14:00
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的详细韶光为：2022年5月26日的交易韶光，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的详细韶光为：2022 年5月26日9:15-15:00。
5、会议的召开办法：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的办法召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东供应网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票韶光段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种办法，如果同一表决权涌现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2022年5月19日（星期四）
7、出席工具
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限任务公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会媾和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高等管理职员；
（3）公司聘请的状师；
（4）根据干系法规应该出席股东大会的其他职员。
8、现场会议地点：吉林省磐石经济开拓区西点大街777号公司会议室
二、 会议审议事变
本次股东大会提案编码表：
同时，独立董事将向本次会议作《2021年度独立董事述职报告》。
上述提案为普通决议事变，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。
上述提案对中小投资者表决结果进行单独计票并予以表露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高等管理职员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
以上议案已经公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第九次会议审议通过。详细内容详见公司于2022年4月25日表露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的干系公告。
三、现场股东大会会议登记等事变
1、登记办法
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人***原件和有效持股凭据；
委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人***原件、委托人***复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭据；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人***原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人业务执照复印件、法人股东有效持股凭据；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人***原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人业务执照复印件、法人股东有效持股凭据。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人***办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采守信函、电子邮件或传真办法进行登记，信函、电子邮件、传真以登记韶光内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
邮寄地址：【吉林省磐石经济开拓区西点大街777号西点药业证券部】
3、登记地点：吉林省磐石经济开拓区西点大街777号西点药业。
4、会议联系办法：
联系人：孟永宏、张银姬
联系电话：0432-65660321
传 真：0432-65888287
电子邮箱：zhengdai@xidainyy.com
联系地址：吉林省磐石经济开拓区西点大街777号西点药业证券部
5、其他事变：本次大会预期半天，与会股东所有用度自理。
四、参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会，股东可以通过厚交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的详细操作流程请参阅本公告附 件一。
五、 备查文件
1、第七届董事会第十一次会颠末议定议；
2、第七届监事会第九次会颠末议定议。
特此公告。
附件：
附件一：参加网络投票的详细操作流程；
附件二：授权委托书；
附件三：股东参会登记表。
附件一：
参加网络投票的详细操作流程
一、 网络投票的程序
1、 普通股的投票代码与投票简称
投票代码为“351130”，投票简称为“西点投票”。
2、 填报表决见地
对付非累积投票提案，填报表决见地：赞许、反对、弃权。
3、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同见地。
股东对总议案与详细提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决见地为准，其他未表决的提案以总议案的表决见地为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决见地为准。
二、 通过厚交所交易系统投票的程序
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过厚交所互联网投票系统投票的程序
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络做事身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者做事密码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的做事密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定韶光内通过厚交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人/本单位作为吉林省西点药业科技发展株式会社的股东, 共持有其__________股股票，兹委托___________师长西席/女士代表本人/本单位出席吉林省西点药业科技发展株式会社2021年度股东大会（以下简称“本次会议”）。受托人有权按照本授权委托书的指示以投票办法赞许、反对或者弃权本次会议的全部议案，并代为在本次会议的干系文件上具名。如没有作出明确投票指示，受托人有权按照自己的见地投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
本人/本单位的投票指示如下:
注：
1、每项议案只能有一个表决见地，请在“赞许”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；
2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同见地。股东对总议案与详细提案重复投票时，以详细提案投票为准；
3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需具名；
4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人署名（盖章）： 委托人持股数量：
委托人证券账户号码： 委托人持股性子：
委托人***号码（法人股东业务执照号码）：
受托人署名： 受托人***号码：
委托日期：
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式低廉甜头均有效）
附件三：
吉林省西点药业科技发展株式会社
2021年度股东大会股东参会登记表
证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2022-008
吉林省西点药业科技发展株式会社2021年年度报告择要
一、主要提示
本年度报告择要来自年度报告全文，为全面理解本公司的经营成果、财务状况及未来发展方案，投资者应该到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
大华司帐师事务所（分外普通合资）对本年度公司财务报告的审计见地为：标准的无保留见地。
本报告期司帐师事务所变更情形：公司本年度司帐师事务所未发生变更。
非标准审计见地提示
□ 适用 √ 不适用
公司上市时未盈利且目前未实现盈利
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以80,803,943股为基数，向全体股东每10股派创造金红利1.30元（含税），送红股0股（含税），以成本公积金向全体股东每10股转增0股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情形
1、公司简介
2、报告期紧张业务或产品简介
（1）公司主营业务与产品
公司紧张从事化学药品质料药及制剂的研发、生产、发卖。经由多年差异化发展道路，公司形成了以抗血虚用药、治疗精神障碍用药、质料药为核心，以心脑血管疾病治疗药物和抗肿瘤治疗用药为赞助的产品体系，“质料药+制剂”一体化上风突出。
截至报告期末，公司拥有 22 个制剂品种（27 个规格）的药品注册批件以及 16 个质料药注册批件，重点涵盖抗血虚用药、治疗精神障碍用药以及质料药生产领域。
公司已构建覆盖全国多层次市场的发卖网络，紧张产品下贱客户相对稳定，形成了成熟的终端市场体系。
（2）行业发展趋势及变革
①公司所处行业
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属行业为“医药制造业（C27）”；根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为医药制造业中的“化学药品质料药制造（C2710）”和“化学药品制剂制造（C2720）”。
②行业发展趋势
从环球医药产品市场规模来看，2017-2020年环球医药产品市场规模逐年增长，到2020年环球医药产品市场规模达1.39万亿美元。随着环球人口总量的进一步增长以及人口老龄化问题日益严厉，估量环球医药产品市场规模将进一步增长。
中国医药市场规模从2016年的13,294亿元增长至2019年的16,330亿元，2020年受疫情影响，其市场规模有所低落，降为14,480亿元。估量2021年中国医药市场规模将进一步达到17,292亿元。
③行业发展机遇
中国医药市场正经历着快速发展的阶段，随着①政府、社会、个人卫生用度支出持续增长；②医疗改革的巨大推动浸染；③重大公共卫生事件客不雅观上推动医药行业加快发展；④干系疾病意识及产品认知提高；⑤互联网医疗渠道提高药品可及性等成分的推动，海内医药市场将快速发展。
④行业变革
国家不断完善、出台干系政策，对医药行业提高了监管标准，随着①《药物鉴戒质量管理规范》；②《医疗保障行政惩罚程序暂行规定》；③《 药品专利轇轕早期办理机制履行办法（试行）》；④《国家基本医疗保险、工伤保险和生养保险药品目录（2020年）》；⑤《中华公民共和国国民经济和社会发展第十四个五年方案和2035年远景目标纲要》；⑥《关于深化医药卫生系统编制改革2021年重点事情任务的关照》；⑦《“十四五”国家药品安全及促进高质量发展方案》；⑧《关于推动质料药家当高质量发展履行方案的关照》；⑨《药品上市后变更管理办法（试行）》等政策的出台，医药行业在生产、环保、研发等环节上涌现变革。
（3）公司经营模式
① 盈利模式
公司紧张从事化学药品质料药及制剂研发、生产、发卖，通过核心制剂产品及重点质料药的发卖，终极实现发卖收入和利润。报告期内，公司主营业务收入均来源于公司制剂和质料药产品的发卖收入。
②采购模式
公司物料管理部门统一卖力物料采购，包括质料、辅料、包装材料等。公司综合考虑药品质量风险、物料用量及物料对产品质量的影响等成分，将物料分为A、B、C三级，供应商级别与所供应物料对应级别同等，如供应商供应不同级别的物料时，按照高等别管理。
③生产模式
公司生产部卖力制订生产操持，下发生产指令，监督生产指令的实行情形，确保生产车间按照已批准的生产工艺流程进行生产操作。
④发卖模式
根据产品种别不同，公司制剂和质料药产品分别采取不同的发卖模式。紧张分为经销模式与直销模式。
（4）公司竞争上风与市场地位
①拥有核心产品差异化上风
自成立以来，公司始终坚持差异化发展道路，持续优化公司的产品构造，提高市场综合竞争力和抗风险能力。经由多年的努力和发展，公司产品线构造合理，核心制剂品种与重点质料药市场地位突出。
②拥有质料药生产基地上风
公司质料药生产基地位于吉林化工循环经济园区，具备质料上风和家当协同效益，如质料药基地的发展有充足的水资源担保，污水处理、供热、供电、供气等公用工程配套培植健全，资源环境承载能力强，大力发展循环经济。
③质料药制剂一体化上风
质料药和制剂一体化的业务模式使公司具有更为稳定的盈利能力，公司的制剂产品拥有质料本钱上风，为公司未来经营规模的连续扩大做好准备，提高公司持续盈利能力和综合竞争实力。
④管理团队上风
公司管理团队构造稳定，核心管理职员、关键技能职员在公司任职韶光大部分在20年以上。公司管理团队风格稳健、决策效率高、实行能力强，看重核心竞争力的提升和公司的可持续发展，并结合公司特点，构建了权责明确、高效有序的当代企业管理体系，在生产管理、质量管理、研发管理、营销管理等各方面都制订了相应的制度并有效实行，为公司今后的发展奠定了良好的团队根本。
⑤技能及工艺改进创新上风
由技能创新活动所带来的产品创新及工艺改进，对公司竞争上风的形成和竞争力的提高具有决定性的浸染。公司科研团队在产品自主研发以及互助研发、工艺技能创新与改进等方面进行了长期技能储备，为公司可持续康健发展供应了坚实保障。
⑥稳定、高效的技能职员团队上风
公司核心技能职员具有丰富的专业知识和技能履历，承担过包括国家火炬操持项目在内的多项国家级和省市级科研项目。公司核心技能职员在产品研发、工艺技能创新与改进等方面进行了持续跟踪，取得了多项技能成果，并成功利用到大规模生产过程中，涵盖了所有核心产品的开拓、生产工艺优化及质量担保，为公司可持续康健发展供应了坚实保障.
3、紧张司帐数据和财务指标
（1）近三年紧张司帐数据和财务指标
公司是否需追溯调度或重述以前年度司帐数据
□ 是 √ 否
单位：元
（2）分季度紧张司帐数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已表露季度报告、半年度报告干系财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情形
（1）普通股股东和表决权规复的优先股股东数量及前10名股东持股情形表
单位：股
公司是否具有表决权差异安排
□ 适用 √ 不适用
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情形表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情形。
（3）以方框图形式表露公司与实际掌握人之间的产权及掌握关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情形
□ 适用 √ 不适用
三、主要事变
截年夜公司年度报告表露日，根据中国证券监督委员会出具的《关于赞许吉林省西点药业科技发展株式会社首次公开拓行股票注册的批复》（证监容许【2022】5号），公司向社会公开拓行了公民币普通股（A股）20,200,986股，发行价格为22.55元/股，共召募资金总额为455,532,234.3元。
法定代表人：张俊
吉林省西点药业科技发展株式会社
证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2022-010
吉林省西点药业科技发展株式会社
第七届董事会第十一次会颠末议定议公告
本公司董事会全体成员担保信息表露内容的真实、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情形
吉林省西点药业科技发展株式会社（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2022年4月22日9:00以现场结合通讯表决办法在吉林省磐石经济开拓区西点大街777号公司会议室召开。本次会议关照于2022年4月12日以邮件、电话、书面等办法投递全体董事。会议由董事长张俊师长西席主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，个中董事丁世国、王保忠、刘彦斌，独立董事张士宇、杨雪、苏冰以通讯办法参会并表决。
公司监事、高管列席了会议。
会议的召开符合《中华公民共和国公法律》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情形
经与会董事负责审议并表决，同等通过了如下事变：
（一）审议通过了《关于公司<2021年度董事会事情报告>的议案》
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
表决结果：赞许9票，反对0票，弃权0票。
详细内容详见公司同日表露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事会事情报告》。
（二）审议通过了《关于公司<2021年度总经理事情报告>的议案》
表决结果：表决票9票，附和票9票，反对票0 票，弃权票0 票。
详细内容详见公司同日表露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度总经理事情报告》。
（三）审议通过了《关于公司<2021年度独立董事述职报告>的议案》
公司独立董事张士宇、杨雪、苏冰向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年度股东大会上进行述职。
表决结果：表决票9票，附和票9票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容详见公司同日表露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度独立董事述职报告》。
（四）审议通过了《关于公司<2021年年度报告全文及其择要>的议案》
详细内容详见公司同日表露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告择要》。
（五）审议通过了《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
详细内容详见公司同日表露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务决算报告》。
（六）审议通过了《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》
公司2021年度利润分配预案为：拟以首次公开拓行完成后的总股本80,803,943股为基数，向全体股东按每10股派创造金股利1.3元（含税），共计派发10,504,512.59元，不转增股本，不送红股。
独立董事对此事变揭橥了赞许的独立见地。
详细内容详见公司同日表露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2021年度利润分配预案的公告》。
（七）审议通过了《关于利用召募资金置换自筹资金已支付发行用度的议案》
公司本次拟以召募资金置换已利用自筹资金支付的合计为公民币4,643,305.97元的发行用度（不增值税）。
详细内容详见公司同日表露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于利用召募资金置换自筹资金已支付发行用度的公告》。
（八）审议通过了《关于利用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
公司拟利用超募资金公民币1,485万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.98%，十二个月内累计未超过超募资金总额的30%。
详细内容详见公司同日表露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于利用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
（九）审议通过了《关于公司<2021年度内部掌握自我评价报告>的议案》
详细内容详见公司同日表露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部掌握自我评价报告》。
（十）审议通过了《关于聘请2022年度司帐师事务所的议案》
公司拟聘请大华司帐师事务所（分外普通合资）担当公司2022年度审计机构，审计用度由公司董事长与审计机构协商决定。
独立董事对此事变揭橥了事前认可见地和赞许的独立见地。
详细内容详见公司同日表露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘请2022年度司帐师事务所的公告》。
（十一）审议通过了《关于变更司帐政策的议案》
本次司帐政策变更后，公司实行财政部2018年颁布的《企业司帐准则第21 号——租赁》及其干系规定。
表决结果：赞许9票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过了《关于召开<2021年度股东大会>的议案》
根据《公法律》和《公司章程》的规定，公司本次董事会审议的议案涉及股东大会权益，需提交股东大会审议通过，现提请于2022年5月26日召开公司2021年度股东大会审议上述议案。
表决结果：赞许9票，反对0票，弃权0票。
详细内容详见公司同日表露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年度股东大会的关照》。
三、备查文件
第七届董事会第十一次会颠末议定议。
证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2022-011
吉林省西点药业科技发展株式会社
第七届监事会第九次会颠末议定议公告
本公司及监事会全体成员担保信息表露内容的真实、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情形
吉林省西点药业科技发展株式会社（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于2022年4月22日10:30以现场结合通讯办法在吉林省磐石经济开拓区西点大街777号公司会议室召开。本次会议关照于2022年4月12日以邮件、电话、书面等办法投递全体监事。会议由监事会主席侯雨霖师长西席主持，应出席监事5名，实际出席监事5名，个中监事侯雨霖、高叔轩、潘贤平以通讯办法参会并表决。
公司董事会秘书列席了会议。
经与会监事负责审议并表决，同等通过了如下事变：
（一）审议通过了《关于公司<2021年度监事会事情报告>的议案》
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
表决结果：赞许5票，反对0 票，弃权0 票。
详细内容详见公司同日表露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度监事会事情报告》。
（二）审议通过了《关于公司<2021年年度报告全文及其择要>的议案》
经审核，监事会认为，董事会体例和审核公司《2021年年度报告全文及其择要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完全地反响了上市公司的实际情形，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）审议通过了《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
（四）审议通过了《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》
监事会认为，2021年度利润分配预案符合公司目前实际情形，符合《公法律》和《公司章程》的干系规定，未危害公司股东利益，赞许公司2021年度利润分配预案，赞许该利润分配预案提交公司2021年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于利用召募资金置换自筹资金已支付发行用度的议案》
公司本次拟以召募资金置换已利用自筹资金支付的合计为公民币4,643,305.98元的发行用度（不增值税）。
监事会认为，本次置换的资金是在召募资金未到账前公司利用自筹资金预先支付的发行用度，大华司帐师事务所（分外普通合资）对本次置换已出具了专项报告，赞许利用召募资金置换自筹资金已支付发行用度4,643,305.98元（不含增值税）。本次置换事变符合干系法律法规对召募资金到账后6 个月内进行置 换的规定，未改变召募资金用场，不影响召募资金投资操持的正常进行，不存在 危害公司和股东利益的环境，符合有关法律、法规、规范性文件的干系规定。因此，赞许公司利用召募资金置换自筹资金已支付的发行用度公民币4,643,305.97元（不增值税）。
（六）审议通过了《关于利用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为，公司本次利用部分超募资金永久补充流动资金事变，有利于知足流动资金需求，提高召募资金的利用效率，进一步提升公司的经营能力，符合公司及全体股东利益。公司本次利用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司召募资金管理和利用的监管哀求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《召募资金管理制度》等干系法律法规及规章制度的哀求，不会与召募资金投资项目履行操持相抵触，不影响召募资金投资项目的正常履行，不存在变相改变召募资金投向和危害股东利益的环境。因此，赞许公司本次利用1,485万元超募资金永久补充流动资金事变。
（七）审议通过了《关于公司<2021年度内部掌握自我评价报告>的议案》
经审核，监事会认为，根据公司财务报告内部掌握重大毛病的认定情形，于内部掌握评价报告基准日，不存在财务报告内部掌握重大毛病，公司已按照企业内部掌握规范体系和干系规定的哀求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部掌握。根据公司非财务报告内部掌握重大毛病认定情形，于内部掌握评价报告基准日，公司未创造非财务报告内部掌握重大毛病。自内部掌握评价报告基准日至内部掌握评价报告发出日之间未发生影响内部掌握有效性评价结论的成分。
监事会认为，公司《2021年度内部掌握自我评价报告》全面、客不雅观、真实地反响了公司内部掌握体系培植和运作的实际情形。
（八）审议通过了《关于聘请2022年度司帐师事务所的议案》
经核查，监事会认为，公司聘请大华司帐师事务所（分外普通合资）为公司2022年度审计机构的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在危害公司及全体股东利益的环境。因此，监事会赞许公司《关于聘请2022年度司帐师事务所的议案》。
第七届监事会第九次会颠末议定议。
监事会
2022年4月25日
