珠海市乐通化工株式会社
第四届董事会第一次会颠末议定议公告
本公司及董事会全体成员担保信息表露的内容真实、准确、完全，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担任务。
珠海市乐通化工株式会社（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会
第一次会议于 2016 年 8 月 7 日以电话和电子邮件办法发出关照，并于 2016 年 8 月 14
日以通讯表决办法召开。公司应到董事 7 人，参与表决董事 7 名。本次会议的调集和
召开符合《公法律》和《公司章程》的干系规定，会议合法有效。
与会董事经负责审议，以记名投票表决办法通过了以下议案：
一、会议以7票赞许、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公
司第四届董事会董事长的议案》
选举刘明师长西席担当公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期相同。
刘明师长西席简历请见本公告附件。
二、会议以7票赞许、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公
司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
赞许公司第四届董事会下设计策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考察
委员会，各专门委员会委员如下：
1、选举刘明师长西席、蓝海林师长西席（独立董事）、沙振权师长西席（独立董事）为董事
会计策委员会委员，个中刘明师长西席为调集人；
2、选举贾绍华师长西席（独立董事）、沙振权师长西席（独立董事）、黄秋英女士为董
事会审计委员会委员，个中贾绍华师长西席为调集人。
3、选举沙振权师长西席（独立董事）、贾绍华师长西席（独立董事）、王韬光师长西席为董
事会提名委员会委员，个中沙振权师长西席为调集人。
4、选举蓝海林师长西席（独立董事）、贾绍华师长西席（独立董事）、曾颂华师长西席为董
事会薪酬与考察委员会委员，个中贾绍华师长西席为调集人。
上述各专门委员会委员任期与第四届董事会任期相同。
三、会议以7票赞许、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公
司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核，赞许聘任张勇师长西席为公司董事
会秘书，任期与第四届董事会任期相同。
张勇师长西席简历、通讯办法见本公告附件。
四、会议以7票赞许、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公
司总裁的议案》
经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核，赞许聘任刘明师长西席为公司总裁，
任期与第四届董事会任期相同。
刘明师长西席简历请见本公告附件。
五、会议以7票赞许、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公
司副总裁的议案》
经公司总裁提名，公司董事会提名委员会审核，赞许聘任肖诗强师长西席、张勇师长西席
为公司副总裁，任期与第四届董事会任期相同。
上述职员简历请见本公告附件。
六、会议以7票赞许、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公
司财务总监的议案》
经公司总裁提名，公司董事会提名委员会审核，赞许聘任黄秋英女士为公司财务
总监，任期与第四届董事会任期相同。
黄秋英女士简历请见本公告附件。
七、会议以7票赞许、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公
司审计部经理的议案》
经公司审计委员会提名，赞许聘任张志源师长西席为公司审计部经理，任期与第四届
董事会任期相同。
张志源师长西席简历见本公告附件。
本决议形成后，公司董事中兼任高等管理职员的董事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一。
公司独立董事揭橥了独立见地，《珠海市乐通化工株式会社独立董事关于第
四届董事会第一次会议干系事变的独立见地》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
珠海市乐通化工株式会社
董事会
二〇一六年八月十五日
附件：
珠海市乐通化工株式会社
高等管理职员、审计部经理简历
总裁刘明：男，1968年10月出生，中国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。
自1996年珠海市乐通化工制造有限公司成立以来一贯担当公司董事、副总裁。
刘明师长西席为公司控股股东刘秋华女士的弟弟，与公司持有5%以上股份的其他股
东、与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；持有本公司 50,625 股，合计
0.0253%股权，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒。
副总裁、董事会秘书张勇，男，汉族，1984 年 9 月出生，中国籍，无永久境外
居留权，本科学历。2007 年 7 月进入本公司事情至今。曾任本公司投资发展部经理助
理、采购部经理、证券部经理、证券事务代表。
张勇师长西席与公司董事、监事、高管不存在关联关系；与公司公司实际掌握人之一
张彬贤为叔侄关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证
券交易所惩戒。
通讯办法：
办公地址：广东省珠海市金鼎官塘乐通工业园证券部。邮编：519085。
联系电话：0756-3383338 传真：0756-3383339
电子邮箱：zhangyong@letongink.com
副总裁肖诗强：男，1978 年 11 月出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。
自 2010 年 11 月至今任北京轩翔思悦传媒广告有限公司技能副总裁、总经理。
肖诗强师长西席与公司董事、监事、高管不存在关联关系；与公司持有 5%以上股份的
股东、公司实际掌握人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他
有关部门的惩罚和证券交易所惩戒。
财务总监黄秋英：女，1963 年 12 月出生，中国籍，无永久境外居留权，大学专
科学历，司帐师职称。曾任广东省五交化有限公司司帐；广东省五华县纺织品有限公
司司帐、财务经理；珠海市珠安电子科技有限公司财务经理；珠海经济特区美光塑胶
油墨有限公司司帐主管；珠海市长城实业有限公司财务部经理。1997 年 7 月至 2010
年 12 月在本公司事情，任财务部经理。2011 年 1 月 17 日至 2013 年 8 月 11 日任公司
审计部经理。2013 年 8 月 12 日至 2016 年 8 月 11 日任公司董事会董事、财务总监。
黄秋英女士与公司董事、监事、高管不存在关联关系；与公司持有5%以上股份的
审计部经理张志源：男，1962 年 2 月出生，中国籍，无永久境外居留权，本科
学历，司帐师职称。曾任珠海市百货集团有限公司总裁助理、财务部经理、法律审计
部经理、副总裁；广东华润万佳超级市场有限公司招商部经理。2003 年 2 月起在本公
司事情，先后任公司董事长助理、稽核部经理，公司总裁助理，曾于 2010 年 3 月至
2010 年 8 月担当公司审计部经理职务。2013 年 8 月 12 日至 2016 年 8 月 11 日任公司
风险管理中央总监、审计部经理。
张志源师长西席与公司董事、监事、高管不存在关联关系；与公司持有5%以上股份的
